Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий), частью 2 статьи 15.39 настоящего Кодекса.

(Часть в редакции, введенной в действие с 24 января 2011 года Федеральным законом от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 21 ноября 2011 года Федеральным законом от 8 ноября 2011 года N 308-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 22 июля 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.

(Статья дополнительно включена со 2 ноября 2002 года Федеральным законом от 30 октября 2002 года N 130-ФЗ)

Комментарий к статье 23.62 КоАП РФ

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с послед. изм.) уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. В настоящее время таким органом является Федеральная служба по финансовому мониторингу. Ее статус определен Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307). Федеральная служба по финансовому мониторингу находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

Другой комментарий к статье 23.62 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ

1. Согласно п. 1 Положения о Комитете РФ по финансовому мониторингу, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. N 211 (в ред. Постановления Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 66), КФМ России является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Согласно п. 6 рассматриваемого Положения (в указанной редакции) КФМ России выполняет, в частности, следующие функции:

осуществляет сбор и обработку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

осуществляет в установленном порядке проверку полученной информации;

выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

направляет информацию по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

2. Применительно к ч. 2 комментируемой статьи следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2, 8 Положения о Комитете РФ по финансовому мониторингу КФМ России подотчетен Минфину России, обязанности председателя КФМ России исполняет первый заместитель министра финансов РФ.

Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения утверждены Приказом КФМ России от 1 июля 2002 г. N 41.

Комментарии и консультации юристов по ст 23.62 КоАП РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 23.62 КоАП РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.